İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirler ve bazı şirket yöneticilerine yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. Savcılık, aralarında 1 yeminli mali müşavir ve 25 mali müşavirin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verdi.
Operasyon, 2020–2021 yıllarında yaklaşık 6,97 milyar TL (yaklaşık 7 milyar TL) değerinde sahte fatura düzenlediği iddia edilen ve kamu zararına yol açtığı öne sürülen bir yapıya yönelik olarak gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgütlü ve sistematik bir biçimde “hayali ticaret” ve sahte fatura düzenleyerek devleti zarara uğrattığı tespit edildi. Savcılık, bu yöntemin gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden sahte faturalar üretilerek şirketlerin gider gösterilmesini sağladığını ve bununla haksız şekilde KDV iadesi alındığını aktardı.
Bu şekilde yapılan sahte faturaların toplam değeri yaklaşık 6 milyar 971 milyon TL olarak belirtilirken, ilk tespitlere göre devlet bu işlemle doğrudan yaklaşık 69,5 milyon TL zarar gördü.
Operasyonun Kapsamı ve Eş Zamanlı Baskınlar
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere güvenlik güçleri, soruşturma kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aramalarda, örgüt yapısı içerisinde hareket ettikleri belirlenen şahısların yanı sıra spesifik şirketlere ve adreslere de baskınlar gerçekleştirildi.
Savcılık açıklamasında, örgütsel faaliyetin bir parçası olduğu değerlendirilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ gibi bazı şirketlerin yöneticileri ve ortaklarının da soruşturma kapsamına alındığı bildirildi.
Soruşturma belgelerine göre sahte faturalar üzerinden kamu maliyesinin zarar ettirilmesi, haksız KDV iadesi ve aklanan gelirlerin ekonomik sisteme yeniden dahil edilmesi gibi fiiller değerlendiriliyor. Bu kapsamda vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi ağır suçlamalarla işlem yürütülüyor.
Savcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini belirtti.
