70 Milyar Liralık Kara Para Operasyonu Yapıldı

İstanbul merkezli düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

MASAK raporları, teknik-fiziki takip, banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin organize suç örgütü gibi hareket ettiği belirlendi. İncelemelerde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin hacminin 76 milyar 284 milyon lirayı aştığı tespit edildi. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldıktan sonra büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirildiği, aktarım açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumarla ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı. Kripto varlıklara geçen paranın büyük kısmının USDT'ye çevrilip yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini ve soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve alenen özendirme suçlarına yönelik 10 ayrı soruşturma kapsamında da operasyon başlatıldığını duyurdu. Bu dosyalarda 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin eylemleri tespit edilirken, 88 şüphelinin 89 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gürlek açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde kara para aklama, yasa dışı bahis ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma sürüyor.