Kazakistan’da finansal kontrolü artırma hedefiyle yürütülen denetimlerde, ülkenin Kazakistan Mali İzleme Ajansı (AFM) çalışanları, izinsiz olarak faaliyet gösteren 130 kripto para platformunun kapatıldığını ve yaklaşık 16,7 milyon dolar (yaklaşık 14,4 milyon euro) değerinde dijital varlığın ele geçirildiğini duyurdu.
Kuruma göre kapatılan bu platformlar, başta uyuşturucu kaçakçılığı ve çevrimiçi dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasında kullanılıyordu. AFM Başkan Yardımcısı Kairat Bizhanov, “Bu yasadışı borsalar profesyonel para aklama operatörü gibi hareket ediyor; suç gelirlerini nakde çeviriyor ve yurtdışına aktarıyor” açıklamasında bulundu.
Yetkililer ayrıca 81 adet “gizli nakit çıkış ağı”nın tespit edildiğini ve bu örgütlerin işlemlerinin toplamında yaklaşık 38,5 milyon euro değerinde tutarın yer aldığı belirtildi.
Kazak yasa ve düzenlemelerine göre, ülkede yalnızca lisanslı platformların faaliyet göstermesine izin veriliyor. Ülkede faaliyet gösterebilmek için platformların Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) lisansına sahip olması ve ulusal bankacılık sistemiyle entegre çalışması gerekiyor. AFM’ye göre, şu anda 27 dijital varlık hizmet sağlayıcısı (DASP) faal durumda, bunların 12’si kripto borsası olarak tanımlanıyor.
Kontrol mekanizmalarını güçlendirme kapsamında, 500.000 tenge (yaklaşık 925 dolar) üzerindeki banka kartı yüklemelerinde göndericinin kimliğinin doğrulanması zorunlu hale geliyor; aynı zamanda bankaların ATM kamera kayıtlarını en az 180 gün süreyle saklaması isteniyor.
Bu adımlar, Kazakistan’ın dijital ekonomi ve kripto varlıklar alanında bir merkez olma stratejisi kapsamında, “gölge ekonomi”yi azaltmaya yönelik ciddi bir hamle olarak değerlendiriliyor. AFM, yıl sonuna kadar gölge ekonominin gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH) içindeki payını %15’e düşürmeyi hedeflediğini açıkladı.
