Dün, İstanbul merkezli 28 ilde siber polisler, sosyal medya üzerinden BAYKAR, TÜPRAŞ gibi şirketlerin ve bazı kamu kurumlarının adını kullanarak, yapay zeka destekli sahte yatırımlarla büyük vurgun yapan 72 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin Türkiye'de dolandırdıkları vatandaşlardan elde ettikleri milyonlarca dolarlık varlığı Kamboçya'daki bir kripto para borsasına aktardıkları belirtildi.
Operasyondaki detaylar, Kamboçya merkezli dolandırıcılık çetelerine işaret ediyor.
Şüphelilerin, açık hatlar ve VoIP (çevrimiçi çağrı) sistemleriyle iletişim kurarak mağdurları "kısa sürede yüksek kazanç" vaadiyle kandırdığı ve 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Ayrıca, şüphelilerin, kurdukları 41 farklı paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı, Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları da belirtildi.
Bu arada geçtiğimiz haftalarda Telegram, bu borsaya bağlı tüm platformları engelledi. Bu, Huione* için büyük yıkım oldu.
2021 yılında kurulan Huione Guarantee üzerinden bugüne kadar 49 Milyar Dolardan fazla para aklandı. Dünyanın en büyük kara para aklayıcısı olarak biliniyor.
Bu noktada, Huione Guarantee'nin Kamboçya hükümetiyle yakın ilişkisi olduğunu da belirtelim. Çünkü Kamboçya başbakanı Hun Manet'in yeğeni Hun To, bu kripto para borsasının üst düzey yöneticisi.
Üstelik sadece Kamboçya değil, Ukrayna, Karadağ, Kıbrıs gibi ülkelerde de benzer çeteler ve yapıların olduğu iddia ediliyor. Yöntemleri ise birbirleriyle tıpa tıp aynı. Her gün onlarca vatandaşımız bunların sahte yatırım tuzaklarına düşüyor…
* Huione Group, merkezi Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde bulunanbir Kamboçyalı finansal holdingdir.
Diğer İçerikler
