Fon Vurgunu ile İlgili 109 Kişinin ve Bağlantılı Şirketin Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ve yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar alındı. Soruşturma kapsamında 109 kişi, bunlarla bağlantılı şirketler ve ilgili yakınlarını kapsayan mali tedbirler devreye sokuldu.

Tedbir kararlarının alındığı isimler arasında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta ile tanınan Nihat Kırmızı, Bulls Portföy yöneticisi Kemal Akkaya, Lydia Holding'in sahibi Enver Çevik, Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel ve İnfo Yatırım'ın ortakları Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ile Sibel Gökalp yer aldı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın isimleri de listede bulundu.

Hisselerde gerçek değerin çok üzerinde fiyat artışları

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı şirketlerin hisselerinde organize manipülatif işlemler gerçekleştirildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, kimi hisselerde fiyatların şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına kadar çıkarıldığı öne sürüldü.

Savcılık tespitlerinde, söz konusu işlemlerde portföy yönetim fonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı belirtildi. İddialara göre hisselerde yapay fiyat artışları oluşturularak hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerleri yükseltildi ve bu yöntemle haksız kazanç ile suç geliri elde edildi.

131 yatırım fonu işleme kapatılmıştı

Soruşturma sürecinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin kuvvetli şüphe üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) daha önce 131 yatırım fonunun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) alım satım işlemlerini durdurmuştu.

Sermaye piyasası araçlarına dondurma tedbiri

Odatv'nin haberine göre, şüphelilerin tüm mal varlıklarına yönelik genel bir el koyma veya müsadere kararı alınmadı. Bunun yerine, suç gelirlerinin aklanmasının ve olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli mali kısıtlamalar getirildi.

Bu kapsamda, listedeki kişilerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması kararlaştırıldı. Şüphelilerin ve bağlantılı şirketlerin taşınmazları, gemileri, hava araçları ve banka hesapları üzerinde gerçekleştirmek istedikleri satış, devir, ipotek, teminat gösterme ve yüksek tutarlı havale ya da EFT gibi mal varlığını azaltabilecek işlemler Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı.

Ayrıca şüpheli veya olağan dışı finansal hareketlerin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.

Günlük harcamalar tedbir kapsamının dışında tutuldu

Kararda, tedbirlerin uygulanması sırasında kişilerin günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak istisnalara da yer verildi. Buna göre maaşların kullanılması, faturaların ödenmesi, emekli aylıklarının çekilmesi ve olağan mesleki harcamalar gibi rutin işlemlerin kısıtlamalardan etkilenmeyeceği belirtildi.

109 gerçek kişi ile bunların yönetiminde veya temsilinde bulunduğu şirketleri ve birinci derece yakınlarını kapsayan tedbir yazısının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile denizcilik ve sivil havacılık alanındaki ilgili genel müdürlüklere iletildiği bildirildi.

Tedbir kararı alınan 109 kişinin listesi

Abdullah Ercan

Ahmet Selim Baycın

Ali Acar

Ali Bakaç

Ali Göl

Ali Serhat Tüzün

Ali Yıldız

Ali Yöney

Alim Bilen

Alper Tunğa Sagu Burak

Ayşe Gökdemir

Ayşegül Kaya

Barış Eniş

Bilal Çalışkan

Burak Sevindik

Burhan Tunç Özkan

Bülent Uygun

Caner Altaçlı

Caner Bingöl

Cem Gürkan Alpay

Cengiz Avcı

Çağlayan Yağcı

Ebru Avcı

Egemen Sönmez

Elif Özüş

Emir Münir Sarpyener

Emre Tezmen

Emrullah Ercan

Emrullah Furkan Gün

Ender Ölmez

Enes Can Demir

Enver Geçgel

Ercan Çömez

Erdin Özel

Erol Demirbaş

Ethem Umut Beytorun

Evren Uçar

Feridun Geçgel

Fırat Kerim Ersoy

Furkan Bezeklioğlu

Furkan Çetinkaya

Furkan Talay

Gökhan Koçyiğit

Gül Ayşe Çolak

Gürsel Akça

Hakan Ahmet Uzun

Hakan Diravacı

Hakan Erdoğan

Hakan Yıldız

Hakkı Ömer Gürün

Hale Elpe

Hasan Peker

Hüseyin Emre Güner

İbrahim Bekci

İdris Çakır

İhsan Çimen

İsmail Bicik

İsmet Öğüt

Kaan Yılmaz

Kader Sarıgül

Kazım Kocapınar

Mahmut Vural Erkoç

Mecit Batuhan Alpman

Mehmet Emre Çamlıbel

Mehmet Fatih Gökalp

Mehmet Nuri Gökalp

Mehmet Selçuk Aksoy

Mehmet Ziya Gökalp

Melis Sandal

Mesut Altan

Mesut Yalım

Metehan Ülgener

Muhammed Talha Sazak

Muhammed Yarız

Mustafa Dedik

Mücahit Acaralp

Namık Kemal Gökalp

Nebihe Doğanlar

Nihat Kırmızı

Ogün Doğan

Oğuz Tezmen

Osman Sungur

Ömer Bedir Çetinel

Ömer Eryılmaz

Rıza Kandemir

Sait Aytaç

Salih Tuncer Mutlucan

Selma Yüksel

Serdar Turhan

Serkan Karakaş

Sevnur Can

Sibel Gökalp

Süleyman Arpaslan

Şadi Türk

Şemsihan Karaca

Şeyhmus Yeşilmen

Tahir Fatih Mutlu

Tarkan Kıroğlu

Tarzan Tarık Sarvan

Tolga Aydın

Tolga Diramalıol

Tuba Konuksever Uysal

Tuncer Köklü

Turgay Ceylani

Türker Tekten

Yasemin Yavuz Koçyiğit

Yasin Çetin

Yavuz Yaprak

Zülküf Kopuz

Kaynak: Haber7