İstanbul merkezli uluslararası forex dolandırıcılık soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'nin günlerdir sürdürdüğü operasyon kapsamında, dosyaya giren çalışan ifadeleri şebekenin çalışma sistemine ve yönetim yapısına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarttı.
Soruşturmaya yönelik günlerdir sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 213'e yükseldi. Bu kişilerden 113'ü hakkında tutuklama talep edildi.
Soykırımcı İsrail ile bağlantılı olduğu belirlenen şirkette çalışan 3 kişinin verdiği yaklaşık 30 sayfalık ifadede; şirket yönetiminden para trafiğine, çağrı merkezi faaliyetlerinden "hayalet sisteme" kadar birçok karanlık nokta aydınlatıldı. İfadelere göre şebeke, finansal iz bırakmamak adına banka kanallarını tamamen devre dışı bırakırken, resmi kayıtlardaki yönetim yapısı ile fiili olarak kararları alan kişilerin tamamen farklı olduğu anlaşıldı.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre İlhami İçingir, şirketin resmi kayıtlarında patron ve imza yetkilisi olarak görünürken, dosyada şirketin fiili yönetimine ilişkin farklı isimler öne çıktı.
Dosyada, Amıt Ygal'ın şirketin gerçek fiili patronu olduğu öne sürülürken, Maksym Verzılov'un Ygal'ın ardından gelen en yetkili isimlerden biri olduğu belirtildi. Stass Ness ile Azerbaycan uyruklu "Tural" isimli kişinin de yönetici konumunda çağrı merkezi faaliyetlerini yönlendirdiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında Katil İsrail bağlantısının yalnızca tek bir isimle sınırlı olmadığı da ortaya çıktı.
Farklı dönemlerde kurulan şirketlerin yönetim kademesinde Robert İlker Hason ve Karolin Hason'un da yer aldığı belirtildi. Dosyada, Hason'un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason'un ise üst düzey yönetici olarak görev yaptığı bilgisine yer verildi.
Soykırımcı İsrailli patron Ygal’ın özel şoförü olan Sait’in, şirkette gelerek yüklü miktardaki nakit parayı taşıdığı dosyada belirtildi.
İfadelerde, İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak'ın personel maaşlarını söz konusu kasadaki nakit paradan elden dağıttığı ve bu ödemelerin banka kayıtlarına hiç yansıtılmadığı belirlendi.
Kaynak: Sabah
Diğer İçerikler
