İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheli hedef alındı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 175 şüpheli yakalandı.
Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğü bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımlayan bazı şirketlerin, yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını belirtti.
Gürlek, MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen mağdur başvuruları sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini ifade etti.
Soruşturmada, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurların sisteme dahil edildiği, yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak daha fazla para yatırmalarının sağlandığı ve para çekme aşamasında "hesap blokesi" ile "vergi" gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği tespit edildiği aktarıldı.
Gürlek, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığının belirlendiğini, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın iki yıl içerisinde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının değerlendirildiğini bildirdi.
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.
Operasyon ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: CNN Türk
Diğer İçerikler
